Cele 30 de persoane au fost reţinute ieri de ofiţerii de la Crimă Organizată, după ce au reuşit să fraudeze aproape toate băncile din judeţ

Ofiţerii de la Crimă Organizată Galaţi au reţinut, ieri, 30 de persoane, care au fraudat aproape toate băncile din judeţ, prin contractarea de credite cu acte false. Potrivit unui comunicat emis, ieri, de Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), în urma fraudelor, falsificatorii au generat un prejudiciu de 811.150 de lei, 51.200 de euro şi 15.000 de franci elveţieni.
Astfel, angajaţii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism au efectuat 14 descinderi în municipiul Tecuci din judeţul Galaţi, în timpul cărora au ridicat 30 de persoane. În urma audierilor, şapte persoane au fost reţinute pe bază de ordonanţă, pentru 24 de ore, şi au fost prezentate, ieri, instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă, pentru comiterea infracţiunilor de înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave şi constituire în grup infracţional organizat. Celelalte 23 de persoane sunt cercetate în stare de libertate.
În fapt, în perioada 2005-2009, cei 30 de membri ai grupării au contractat credite bancare prin interpuşi, persoane fără căpătâi, cărora le întocmeau acte de identitate şi adeverinţe de salariu false, falsificând în general toată documentaţia cerută de unităţile bancare în vederea creditării. Astfel, gruparea a făcut împrumuturi la aproape toate băncile care au sucursale în judeţul Galaţi, acţionând cu precădere în municipiile Galaţi şi Tecuci.
"Membrii grupului racolau persoane fără ocupaţie şi care nu dispuneau de mijloace materiale şi, fie prin inducerea lor în eroare, fie prin constrângere, le determinau să contracteze diverse credite de la instituţii bancare, prin folosirea de documente falsificate, care atestau calitatea de salariaţi ai unor societăţi comerciale, cu venituri considerabile", se arată în comunicatul emis de DIICOT. După obţinerea creditelor, care aveau o valoare însemnată, sumele de bani erau luate de către inculpaţi, iar debitorii determinaţi să părăsească teritoriul ţării sau să nu divulge condiţiile reale în care obţinuseră creditele.
Activitatea infracţională a grupului s-a extins apoi în sfera operaţiunilor de creditare pentru achiziţionarea de autoturisme sau bunuri de larg consum, procedeul folosit fiind determinarea unor persoane să preia societăţi comerciale, în calitate de administratori, şi să le folosească pentru inducerea în eroare a reprezentanţilor unor societăţi comerciale cu ocazia încheierii sau derulării unor contracte de vânzare-cumpărare, inclusiv prin emiterea de instrumente de plată fără acoperire.
DIICOT estimează că prejudiciul adus de cele 30 de persoane, care au fraudat aproape toate băncile din judeţul Galaţi, prin contractarea de credite cu acte false, se ridică la suma de 811.150 de lei, 51.200 de euro şi 15.000 de franci elveţieni.